刘俊海表示，这是在打击的同时贯彻落实宽严相济的刑事政策，给涉赌犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会。
还有一些境外赌博网站为了逃避打击，将赌资的收取支付业务外包给国内人员。
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答：金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，包括建立反洗钱内控制度，开展洗钱风险管理，履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责，并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。
数名被告律师则在庭上提出质疑，指控方再次以串谋和破坏证据的风险为理由要求继续还押被告，但没有明确说明被告可能如何串谋或破坏证据。有律师也指控方在庭上随意使用串谋等字眼，过于笼统且对被告不公平。
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對於富有的中國人來說，新加坡是首選，因為它以治理和穩定而聞名，並且與中國文化相近。近年來，越來越多中國的資金進入新加坡。
一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）及一项“不法经营赌博罪”
衡量并报告我们的环境、社会及管治表现是我们策略执行的关键一环。随着我们步入五年报告周期的中段，我们欣然提交我们在实现二零二五年策略目标方面取得的进展。 保持与联合国可持续发展目标一致
一些专家指出，新加坡繁荣的房地产市场是“清洗”脏钱的流行手段。这里还有赌场、夜总会和奢侈品商店。
走私罪，是指个人或者单位故意违反海关法规，逃避海关监管，通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税，情节严重的行为。其具体罪名有：走私武器、弹药罪；走私核材料罪；走私假币罪；走私文物罪；走私贵重金属罪；走私珍贵动物、珍贵动物制品罪；走私珍稀植物、珍稀植物制品罪；走私淫秽物品罪；走私普通货物、物品罪；走私废物罪。
新加坡当局表示，洗钱案中的一些被告可能与获得税收优惠的家族办公室有关。
一些專家指出，新加坡繁榮的房地產市場是「清洗」髒錢的流行手段。這裏還有賭場、夜總會和奢侈品商店。
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